31 комментариев к публикации

Под сомнительную операцию можно все подвести .

теперь все чемоданчиками будут по стране ездить....как в старые 90....проходили уже это

Господа банковские работники! Не надо петь "военных песен" о том, как вы героически боретесь с обнальщиками. Вы сами же их к себе и заводите. Все обнальшики работают с молчаливого согласия, а иногда и прямого указания руководителя филиала, опер. офиса, и т.п. СБ всегда в курсе. После того, как в конце прошлого года вам "накрутили хвоста" за обнал денег, украденных с космодрома "Восточный", вы вдруг превратились в непримиримых борцов за финансовую прозрачность бизнеса. И теперь просто боитесь открывать расчётные счета юридическим лицам. В Сбере и ВТБ-24 задали кучу тупых вопросов, взяли массу документов не имеющих отношение к делу. В результате ВТБ-24 месяц хранит загадочное молчание. Сбер на следующий день отзвонился: извините, не можем. Пришёл в небольшой коммерческий банк, за день открыли.

Банк имеет право отказать клиенту в обслуживании. Ведущему юрисконсульту юридической компании «Гаврюшкин и Партнеры» Ануш Арутюнян советую почитать сей закон. Также Банк имеет право отказать в совершении операции. После двух отказов денежные средства переводятся на специальный счет в ЦБ РФ, и забирать клиенту придется уже от туда. Хорошим клиентам не отказывают, отказывают обнальщикам ( служба безопасности все же обладает иногда информацией). С договора подряда жительницы Челябинска Елены Дорониной, видимо, НДФЛ не считали нужным уплачивать. ЦБ обязует Банки бороться с налоговыми уклонистами и строго с них за это спрашивает.

Я работал на западе с их банками. Там очень просто бороться с обналом. Ничего не купишь крупное за нал и все. А у нас наоборот. И вся это мнимая борьба сводится просто обобрать бизнес и физические лица! Обирают банки с разрешения властей. На западе документы подложил и любая сделка пройдет,а если не пройдет,то у банка будут проблемы. У нас творят,что хотят. Не ту страну назвали Гондурасом!!!!

Да, теперь банки прикрываясь законом требуют 10% с каждой суммы! Надо отозвать лицензии и закрыть все банки. Затем открыть новые по новым правилам и не брать ни одного бывшего работника банка в них работать или руководить,а также запретить быть собственником.

Деньги должны лежать в банках на % и за эта вы должны делится а не всё себя заграбастывать (((.

Гайки банкам за обналичку сильно закрутили. Процент за обнал вырос с 3-х до 15%. Когда подберется к 30 процентам тогда и выйдут многие из серой зоны. В одном правы. Обналичка -бизнес очень серьезный. Но закрывать его совсем никто не собирается. По хвостам бьют. А по сути статьи: ФЗ 115 приоритетнее ГК. Банк действительно может: а) отказать в открытии счета б) отказать в выполнении операции (кроме операции зачисления) в) отказать в выдаче вклада г) отказать в ДБО и блокировать карты/счета д) закрыть в одностороннем порядке счета На все пункты нужны обоснования, но, согласно тому-же 115 ФЗ банк не вправе раскрывать критерии блокировки/отказов (и методику анализа). И обоснование отказа в письменном виде не может раскрывать истинную причину явно (т.к. это может раскрыть критерий/методику). Речь как про юриков так и про физиков. Кстати, ИП часто путают их деньги как юрлиц и как физлиц и попадают в черный список. Не смешивайте потоки денег физика и юрика и все будет ОК.